如何成为一名正规的ETH场外交易商
需在合规持牌平台注册公司账户,建立完善的风控体系和充足的资金储备,并严格遵守反洗钱法规。
ZB.com的风控为什么会冻结账户
- 有用户反映将USDT从ERC20转成TRC20通道被风控专员认定为“有风险”,以“需查资金来源”为由恶意不让提币。
更新时间: 2026-05-20 03:46
指境内主体赴境外开展虚拟资产业务,需与境内同类业务接受同等严格的监管,由国家发改委、证监会等部门按职责严格监管。
需在合规持牌平台注册公司账户,建立完善的风控体系和充足的资金储备,并严格遵守反洗钱法规。